抽丝剥茧，挖出“案中案”
该院承办检察官向宗卿在办理李某等人非法吸收公众存款案时发现，李某成立的作案公司通过张某授权成为张某公司的产品总经销商，随着审查的深入，办案人员意识到该案可能潜藏洗钱犯罪线索。
在对涉案资金流水梳理后发现，其中一笔300万元以预付货款的形式流入张某控制的银行账户，办案人员据此认定，张某通过买卖产品帮助转移李某犯罪所得的行为，已涉嫌洗钱犯罪。
能动履职，查明“案中案”
发现上述洗钱犯罪线索后，该院及时引导公安机关进行侦查取证，顺藤摸瓜，一案双查，使公安机关明确了侦查方向、侦查重点、侦查思路，确保了关键性证据得到及时收集，有效固定。
经查明，李某等人兑付投资人资金出现困难，便与张某商议以预付货款方式将非法吸收的资金转账给张某的公司，部分资金用于李某孩子读书支出及母亲赡养支出等，剩余部分资金张某先行使用，待李某服刑后再予以支付。同时，双方约定李某于2020年10月出资200万元入股张某公司的股份转让给张某，张某再支付现金偿还李某。
2021年5月，张某安排财务人员找李某支付预付货款300余万元，并要求财务人员按照转款时间、金额制作了明细表，接着，张某又安排公司行政主管核对产品发货情况，并将财务人员核对财务收款数额给行政主管，安排行政主管按照转款数额制作订货单及发货单。张某费尽心思，自以为滴水不漏，不曾想还是被检察“鹰眼”识破。
洗钱罪，是一种将非法所得合法化的犯罪行为，主要是将他人或自己犯罪所得披上虚假的“外衣”。洗钱罪不仅破坏了社会主义市场经济秩序，更严重威胁到国家金融安全。2021年3月1日起正式实施的《刑法修正案（十一）》更是对洗钱犯罪作出了重大调整，明确“自洗钱”行为独立构成犯罪，体现出国家对洗钱犯罪打击态度和打击决心。
君子爱财取之有道。检察官提醒，洗钱罪离我们并不遥远，切莫为了谋取私利，铤而走险，不要让自己成为犯罪链条上的“重要”一环。
