2024年10月8日，恩施市公安局将涂某某、伍某某等人涉嫌开设赌场罪一案移送至恩施市检察院依法审查起诉。
承办检察官在审查卷宗材料时发现，涂某某、伍某某等人的供述中均提到“小队长”“大队长”等称谓，检察官敏锐捕捉到该案可能存在一个等级严密、架构明确的犯罪组织。对涂某某等人的讯问，证明了检察官的猜测，检察官据此迅速锁定了涂某某等人的共同上线李某。
为全面厘清犯罪事实，精准打击犯罪链条，恩施市检察院依法制发了《补充侦查提纲》，引导公安机关继续侦查。同年11月27日，恩施市公安局在固定相关犯罪证据后，将李某抓获归案，2025年3月27日，以李某涉嫌开设赌场罪将案件移送恩施市检察院审查起诉。
“刚开始，我只是‘西瓜优选’里面的一个小队长，后来通过微信朋友圈发展下线，招募20多人后被提拔为‘大队长’。”面对检察机关的讯问，李某如实供述了其犯罪事实。2023年9月以来，李某利用“西瓜优选”APP，以打“恩施绍胡”“恩施跑得快”“恩施一痞二赖”“上大人”等棋牌游戏为幌子，组织他人网络赌博。因其邀约人数众多，交易流水大，李某迅速从“小队长”被“提拔”为“大队长”。经初步审查，李某担任代理期间聚敛赌资高达数百万元。
鉴于网络赌博案件证据易灭失、取证难度大，恩施市检察院与恩施市公安局密切协作，通过制发《补充侦查提纲》，引导公安机关针对性地调取“西瓜优选”网站后台数据及涉案人员使用手机参赌数据，明确该赌博网站网络结构、代理结构；通过补充调取李某、涂某某等人的银行交易流水、微信交易记录，确定了李某经手赌资数额、抽头渔利数额、参赌人数等证据。
经过补充侦查，全案证据链进一步完善，一个层级分明的犯罪组织浮出水面。李某所在的开设赌场犯罪团伙层级分明，按权限大小依次设置圈主、大队长、小队长、代理、赌客账号五个层级；该团伙通过为赌客“上下分”实现赌资流转，各级代理从中抽头渔利。
“这类犯罪打着‘亲友圈’幌子，实则把社交平台变成赌博场所。”承办检察官一针见血指出，李某所在团伙以棋牌游戏为幌子在“亲友圈”内聚集大量赌徒组织赌博，并通过信息化手段，突破传统赌场的时空、地域、规模限制，具有开设赌场罪的开放性特征。
根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》，李某担任赌博网站“大队长”级代理，为下游小代理及赌客“上下分”并从中牟利，属于《中华人民共和国刑法》三百零三条第2款规定的“开设赌场”行为的情形，因其经手赌资共计 429.9万元人民币，非法获利3.43 万元人民币，其行为已涉嫌开设赌场罪。
为全面斩断犯罪链条，彻底摧毁该网络赌博组织，2025年4月恩施市检察院向恩施公安局制发《补充移送起诉通知书》，要求公安机关对其他“大队长”及以上层级人员及时补充移送起诉。4月18日，恩施市检察院以涉嫌开设赌场罪依法对李某提起公诉，恩施市法院审理后采纳了公诉意见。2025年6月，因李某在共同犯罪中系从犯，且具有认罪认罚、退赃、初犯等从轻、减轻处罚情节，恩施市法院以李某犯开设赌场罪，判处其有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金 50000元人民币。
恩施市检察院将持续加大对网络赌博犯罪的打击力度，净化网络环境，守护社会安宁，持续助力营造风清气正的法治化营商环境。
